Transactiemonitoring analist

Het Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- serviceprocessen. Het team Transactiemonitoring bestaat uit 65 collega’s en is verantwoordelijk voor het domein van Klantintegriteit.
pattern
Image of Roslin O'Shea

Wil jij doorgroeien binnen transactiemonitoring? Dan is dit de baan voor jou!

— Roslin O'Shea

Solliciteer

Wat ga je doen?

Als analist transactiemonitoring bij een grootbank draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Je monitort betalingstransacties en beoordeelt en handelt zelfstandig alerts af. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico’s en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant. Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen handen en je neemt beslissingen over risico’s en mogelijke vervolgstappen. Nieuwsberichten zijn een belangrijke bron om witwassen en terrorismefinanciering op het spoor te komen. Het uiteindelijke doel is dat de risico’s van de grootbank altijd in control blijven.

Wie ben jij?

Grondig analyseren, het belang van de klant afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Jij werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken, vindt het geen probleem om contact met een klant op te nemen en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team en durft vragen te stellen. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren, hoofd- en bijzaken te scheiden en mogelijke risico’s te herkennen. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij deze opdrachtgever aan het juiste adres om te groeien als professional.

pattern

Ontwikkel jezelf met Live your potential

Wij geloven dat persoonlijke groei en balans de sleutel zijn tot blijvend succes. Daarom krijg je bij Kayak toegang tot Live your potential: ons persoonlijke ontwikkelingsprogramma dat jou helpt om niet alleen als professional, maar ook als mens te groeien.

Samen met je Field Manager en professionele coaches werk je aan thema’s als veerkracht, leiderschap, zelfinzicht en ontwikkeling. Daarnaast krijg je een persoonlijk opleidingsbudget om je ontwikkeling verder vorm te geven. Zo helpen wij jou het beste uit jezelf te halen!

Wat wij bieden:

Wanneer je start bij de opdrachtgever

  • Leren we jou alles wat je nodig hebt om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.
  • Ook krijg je een buddy toegewezen die jou alle ins en outs van de bank en Transactiemonitoring leert.
  • We stimuleren het volgen van opleidingen en organiseren periodiek de leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut voor nieuwe medewerkers.

Wat wij vragen:

  • HBO of WO werk- en denkniveau,
  • bij voorkeur studierichting criminologie of een juridische studierichting
  • Minimaal 1 à 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van financiële criminaliteit binnen de financiële dienstverlening
  • Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); Kennis van juridische bedrijfsstructuren; Diploma WFT Basis; Ervaring met Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Ongoing Due Diligence (ODD) en/of Quality Assurance (QA).
Image of Roslin O'Shea

We denken graag met je mee. Of je nu hulp nodig hebt bij het vinden van een passende vacature of gewoon even wil overleggen, neem gerust contact met ons op.

r.oshea@wearekayak.com

+31625266201

Carousel image
Carousel image
Carousel image
Carousel image
Carousel image
Carousel image
Carousel image
Carousel image
Carousel image

We vertellen je graag meer over hoe we bij Kayak werken en hoe we jou of jouw organisatie verder kunnen helpen.

© 2025 Kayak