CDD Analist Onboarding business clients

In deze functie richt je je op het uitvoeren van integriteitsonderzoeken bij nieuwe en bestaande zakelijke klanten. Denk aan bv’s, stichtingen, holdings of internationale entiteiten. Je onderzoekt de eigendomsstructuur, herkomst van middelen en andere risico-indicatoren, zoals UBO’s, PEP’s en activiteiten in verhoogde risicolanden.

Je weegt risico’s af binnen het kader van wet- en regelgeving en intern beleid. Hierbij werk je samen met compliance, legal en relatiemanagement en onderhoud je telefonisch contact met klanten om aanvullende documentatie te verkrijgen. Daarnaast fungeer je als vraagbaak voor junior collega’s in het team.

Je hebt ervaring met zakelijke klantstructuren binnen een grootbank en weet snel de juiste informatie te filteren uit complexe dossiers. Je bent analytisch sterk, gestructureerd in je aanpak en voelt je prettig in contact met zakelijke klanten.

Je bent in staat om risico’s snel te signaleren en op een objectieve manier te beoordelen. Daarbij weet je als geen ander hoe belangrijk het is om zowel de commerciële belangen als de integriteit van de bank te bewaken. Klantcontact gaat jou makkelijk af en je bent communicatief vaardig, zowel richting klant als intern.