Junior KYC-analist

Als Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van KYC-onderzoeken en het analyseren van klantdossiers om te voldoen aan de wettelijke vereisten en interne procedures. Je werkt samen met medior/senior analisten en compliance officers om ervoor te zorgen dat klanten voldoen aan de wet- en regelgeving en risico's worden voorkomen. Jouw taken en verantwoordelijkheden omvatten:

• Uitvoeren van due diligence-onderzoeken en KYC-analyses op nieuwe en bestaande klanten.

• Verzamelen en analyseren van relevante documentatie en informatie, zoals identiteitsbewijzen, bedrijfsstructuren, zakelijke transacties, bron van vermogen en risicoprofielen.

• Identificeren van mogelijke risico's, ongebruikelijke transacties en verdachte activiteiten.

• Beoordelen van klantprofielen en vaststellen of deze overeenkomen met het vastgestelde risicoprofiel.

• Rapporteren van bevindingen en aanbevelingen aan de senior analisten en compliance officers.

• Bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van interne KYC-processen en -procedures.

• Op de hoogte blijven van relevante wet- en regelgeving en zorgen voor naleving van interne en externe richtlijnen.

• Afgeronde hbo-opleiding in een relevant vakgebied, zoals Finance, Economie, Criminologie, Rechten of Bedrijfskunde.

• Sterke analytische vaardigheden en oog voor detail.

• Kennis van KYC- en CDD-processen en -principes is een pré.

• Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet Financieel Toezicht (Wft basis), is een pré. 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels.

• Proactieve houding en het vermogen om zelfstandig te werken.

• Teamspeler met goede samenwerkingsvaardigheden.