KYC-analist Sancties | Grootbank

Het belangrijkste wapen van de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) is geweldloos, het zijn de sancties. Door middel van sancties kan het beleid van andere landen worden veranderd en kan op deze manier terrorisme worden bestreden. Als Analist Sanctions Natuurlijke Personen (Later Analist Sanctions NP) onderzoek jij particuliere klanten van een Nederlandse grootbank. Wat nou als de transacties van een klant in strijd zijn met het sanctiebeleid en de wet- en regelgeving? Jij onderzoekt de klanten waar een sanctierisico is, daarmee ben jij als Analist Sanctions NP één van de belangrijkste schakels in de compliance keten en ben jij medeverantwoordelijk voor een veiligere en vredigere wereld.

Hi! Ik ben Lex van Rooij en ik help jou bij deze vacature. Reageer, dan ga ik voor jou aan de slag!

Over deze functie

Als Analist Sanctions Natuurlijke Personen (Later Analist Sanctions NP) onderzoek jij particuliere klanten van een Nederlandse grootbank. Wat nou als de transacties van een klant in strijd zijn met het sanctiebeleid en de wet- en regelgeving? Jij onderzoekt de klanten waar een sanctierisico is, daarmee ben jij als Analist Sanctions NP één van de belangrijkste schakels in de compliance keten en ben jij medeverantwoordelijk voor een veiligere en vredigere wereld.

Jouw profiel

een marktconform salaris, afhankelijk van je relevante kennis en ervaring;
25 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband;
een vergoeding van je reiskosten;
een opleidingsbudget dat je zelf kunt inzetten, zodat jij jezelf blijft ontwikkelen;
deelname aan het Live your potential programma van Kayak.

Jouw voordelen

Afgeronde HBO of WO-opleiding;
minimaal 2 jaar werkervaring binnen de financiële sector;
ervaring met het onderwerp KYC (CDD of klantintegriteit);
goede beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) redelijke beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk);
analytische vaardigheden;
ervaring met het uitvoeren van klantonderzoeken en opstellen van CDD rapporten is een pré;
kennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) is een pré.

Enthousiast geworden? Reageer en dan ga ik direct voor jou aan de slag!

Jouw carrière in 5 stappen

1
Reageren
Tof dat je hebt gereageerd op deze positie! Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op, jij hoeft niets te doen.
2
Kennismaken
Tijdens het kennismakingsgesprek bij ons op kantoor (of gewoon digitaal) bespreken we jouw interesses en ambities.
3
Jouw ambities
Op basis van onze gesprekken inventariseren we alle opties en bepalen samen we welke positie het beste bij jou past.
4
Je eerste opdracht
Ben je aangenomen? Dat is te gek! Jij kunt direct aan het werk, wij zullen ons bekommeren over jouw salarisstroken.
5
Verder groeien
Na het landen van je nieuwe baan blijf je lopende coaching van ons ontvangen, want ons motto is: Live your potential!