Senior CDD-analist

Als Senior CDD-analist speel je een cruciale rol in het uitvoeren van complexe due diligence-onderzoeken en het beoordelen van klantdossiers om mogelijke risico's te identificeren en te beheren. Je bent verantwoordelijk voor het coachen en begeleiden van junior en medior analisten, en je zorgt ervoor dat de hoogste normen van kwaliteit en nauwkeurigheid worden gehandhaafd. Je werkt nauw samen met interne teams en klanten om ervoor te zorgen dat alle vereiste informatie correct wordt verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd. Je taken kunnen onder andere omvatten:

• Uitvoeren van complexe CDD-onderzoeken en risicoanalyses op nieuwe en bestaande klanten.

• Identificeren van mogelijke risico's, ongebruikelijke transacties en verdachte activiteiten op basis van diepgaande analyse.

• Coachen en begeleiden van junior en medior analisten, en fungeren als een kennisbron en mentor.

• Verzamelen, beoordelen en interpreteren van klantinformatie, inclusief identiteitsbewijzen, bedrijfsstructuren, transacties en risicoprofielen.

• Rapporteren van bevindingen en aanbevelingen aan interne teams en klanten op een heldere en beknopte manier.

• Bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van interne CDD-processen, tools en procedures.

• Blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en zorgen voor naleving van richtlijnen.

• Minimaal 3+ jaar ervaring in CDD-analyse binnen de financiële sector.

• Diepgaande kennis van CDD-processen, AML-richtlijnen en relevante wet- en regelgeving.

• Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om complexe situaties te doorgronden.

• Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

• Ervaring in het coachen en begeleiden van junior en medior analisten.

• Certificeringen zoals CAMS, CFE, of vergelijkbaar zijn een pluspunt.

• Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels.