KYC-analist Sancties Grootbank

Het belangrijkste wapen van de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) is geweldloos, het zijn de sancties. Door middel van sancties kan het beleid van andere landen worden veranderd en kan op deze manier terrorisme worden bestreden. Als Analist Sanctions Natuurlijke Personen (Later Analist Sanctions NP) onderzoek jij particuliere klanten van een Nederlandse grootbank. Wat nou als de transacties van een klant in strijd zijn met het sanctiebeleid en de wet- en regelgeving? Jij onderzoekt de klanten waar een sanctierisico is, daarmee ben jij als Analist Sanctions NP één van de belangrijkste schakels in de compliance keten en ben jij medeverantwoordelijk voor een veiligere en vredigere wereld.


Als Analist Sanctions Natuurlijke Personen (Later Analist Sanctions NP) onderzoek jij particuliere klanten van een Nederlandse grootbank. Wat nou als de transacties van een klant in strijd zijn met het sanctiebeleid en de wet- en regelgeving? Jij onderzoekt de klanten waar een sanctierisico is, daarmee ben jij als Analist Sanctions NP één van de belangrijkste schakels in de compliance keten en ben jij medeverantwoordelijk voor een veiligere en vredigere wereld.
 

• Een afgeronde HBO of WO-opleiding;
• minimaal 2 jaar werkervaring binnen de financiële sector;
• ervaring met het onderwerp KYC (CDD of klantintegriteit);
• goede beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) redelijke beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk);
• analytische vaardigheden;
• ervaring met het uitvoeren van klantonderzoeken en opstellen van CDD rapporten is een pré;
• kennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) is een pré.