Transactiemonitoring analist

Als analist transactiemonitoring bij een grootbank draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Je monitort betalingstransacties en beoordeelt en handelt zelfstandig alerts af. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico’s en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant. Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen handen en je neemt beslissingen over risico’s en mogelijke vervolgstappen. Nieuwsberichten zijn een belangrijke bron om witwassen en terrorismefinanciering op het spoor te komen. Het uiteindelijke doel is dat de risico’s van de grootbank altijd in control blijven.

Grondig analyseren, het belang van de klant afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Jij werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken, vindt het geen probleem om contact met een klant op te nemen en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team en durft vragen te stellen. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren, hoofd- en bijzaken te scheiden en mogelijke risico’s te herkennen. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij deze opdrachtgever aan het juiste adres om te groeien als professional.