Transactiemonitoring analist

Het Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- serviceprocessen. Het team Transactiemonitoring bestaat uit 65 collega’s en is verantwoordelijk voor het domein van Klantintegriteit.
pattern
Image of Roslin O'Shea

Wil jij doorgroeien binnen transactiemonitoring? Dan is dit de baan voor jou!

— Roslin O'Shea

Apply

What will you be doing?

Als analist transactiemonitoring bij een grootbank draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Je monitort betalingstransacties en beoordeelt en handelt zelfstandig alerts af. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico’s en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant. Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen handen en je neemt beslissingen over risico’s en mogelijke vervolgstappen. Nieuwsberichten zijn een belangrijke bron om witwassen en terrorismefinanciering op het spoor te komen. Het uiteindelijke doel is dat de risico’s van de grootbank altijd in control blijven.

Who are you?

Grondig analyseren, het belang van de klant afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Jij werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken, vindt het geen probleem om contact met een klant op te nemen en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team en durft vragen te stellen. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren, hoofd- en bijzaken te scheiden en mogelijke risico’s te herkennen. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij deze opdrachtgever aan het juiste adres om te groeien als professional.

pattern

Develop yourself with Live your potential

We believe that personal growth and balance are key to continued success. That's why at Kayak, you get access to Live your potential: our personal development program that helps you grow not only as a professional, but also as a person.

Together with your Field Manager and professional coaches, you will work on themes such as resilience, leadership, self-insight and development. In addition, you will receive a personal training budget to further shape your development. This is how we help you get the best out of yourself!

What we offer:

Wanneer je start bij de opdrachtgever

  • Leren we jou alles wat je nodig hebt om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.
  • Ook krijg je een buddy toegewezen die jou alle ins en outs van de bank en Transactiemonitoring leert.
  • We stimuleren het volgen van opleidingen en organiseren periodiek de leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut voor nieuwe medewerkers.

What we ask:

  • HBO of WO werk- en denkniveau,
  • bij voorkeur studierichting criminologie of een juridische studierichting
  • Minimaal 1 à 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van financiële criminaliteit binnen de financiële dienstverlening
  • Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); Kennis van juridische bedrijfsstructuren; Diploma WFT Basis; Ervaring met Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Ongoing Due Diligence (ODD) en/of Quality Assurance (QA).
Image of Roslin O'Shea

We love to think with you. Whether you need help finding a suitable job opening or just want to consult, feel free to contact us.

r.oshea@wearekayak.com

+31625266201

Carousel image
Carousel image
Carousel image
Carousel image
Carousel image
Carousel image
Carousel image
Carousel image
Carousel image

We are happy to tell you more about how we work at Kayak and how we can help you or your organisation.

© 2025 Kayak